Ο ΑΓΓΕΛΟΣ, Η ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΜΠΙΖΝΕΣ ΤΟΥΣ

Από το e-go.gr :

Υποπτα εμβάσματα στους λογαριασμούς Φιλιππίδη

«E» 10/1

Το πόρισμα παρουσιάζει τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη σε τραπεζικούς λογαριασμούς του Αγγ. Φιλιππίδη, σύμφωνα με τα οποία «από το έτος 2008 μέχρι και το 2012, αυτοί έχουν τροφοδοτηθεί με σημαντικά ποσά, ορισμένα εκ των οποίων δεν μπορούν να διασταυρωθούν με τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία, όπως αποτυπώνονται στις φορολογικές δηλώσεις των οικείων ετών, ενώ επιπρόσθετα έχουν μέχρι σήμερα άγνωστη προέλευση (επιταγές).

Αναλυτικά το πόρισμα παρουσιάζει τα εξής στοιχεία:

Α. Από την ανάλυση του υπ' αριθ. 129024 τραπεζικού λογαριασμού, προέκυψε ότι: α) την 29-7-2008, πιστώθηκε προϊόν εμβάσματος ύψους 1.048.055,80 ευρώ με αποστολέα την εταιρία Benson Holdings Corp., με έδρα στη Λιβερία και εντολή της Τράπεζας Banque Privee BCP (Suisse) S.A. στην Ελβετία. Σημειώνεται δε ότι η τελευταία τράπεζα ανήκει στον όμιλο BCP, στον οποίο ανήκει και η Τράπεζα Millennium.

β) Την επόμενη ημέρα, ήτοι την 30-7-2008, ο εν λόγω τραπεζικός λογαριασμός πιστώθηκε με το συνολικό ποσό των 626.160 ευρώ, τα οποία αποτελούσαν το προϊόν είσπραξης δύο (2) επιταγών ύψους 423.181 ευρώ και 202.979 ευρώ, αντίστοιχα. Οι επιταγές εξοφλήθηκαν με χρέωση του υπ' αριθ. 3403970 τραπεζικού λογαριασμού που τηρούσε η Κορίνα Φασουλή - Γραφανάκη στην Τράπεζα Millennium. Από τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης προκύπτει ότι ενδεχομένως τα ανωτέρω ποσά προέρχονται από πώληση μετοχών της εταιρίας ΚΥΚΛΟΣ ΑΕ. Αναμένεται η προσκόμιση των παραστατικών από τη ΔΟΥ Κηφισιάς προκειμένου να τεκμηριωθεί η αγοραπωλησία.

γ) Τον Σεπτέμβριο του 2008, ο εν λόγω τραπεζικός λογαριασμός (129024) τροφοδοτήθηκε από τον λογαριασμό της εταιρίας First Financial Securities Broker, μέσω τριών (3) εμβασμάτων, με το συνολικό ποσό των 3.273.200 ευρώ. Με βάση δε τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του Αγγελου ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ για το οικονομικό έτος 2009, προκύπτει ότι ο εν λόγω φορολογούμενος αποκόμισε 3.283.500 ευρώ από την πώληση μετοχών της εταιρίας First Financial Bank Montenegro (FFB). Το ποσό των 3.273.200 ευρώ πιστώθηκε μέσω τριών (3) εμβασμάτων όπως αναλύεται στον διπλανό πίνακα. Ως αιτιολογία για τη διενέργεια των ανωτέρω εμβασμάτων δηλώθηκε «Calculation of Job No 6546».

δ) Την 24-11-2008, πραγματοποιήθηκε κατάθεση τραπεζικής επιταγής ύψους 1.298.000 ευρώ. Οσον αφορά τα στοιχεία ταυτότητας του εκδότη, αναμένεται η σχετική απάντηση της Τράπεζας.

Επισημαίνεται δε ότι από τα δηλωθέντα ποσά στη δήλωση εισοδήματος του οικονομικού έτους 2008 και τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει αναντιστοιχία. Ειδικότερα, από τα συνολικά εισοδήματα, ήτοι 4.551.979 ευρώ, προκύπτει εισόδημα από τόκους συνολικού ύψους 467.648,32 ευρώ, εισόδημα από αμοιβές Δ.Σ. 36.153,68 ευρώ και τέλος εισόδημα από πώληση μετοχών 4.048.177 ευρώ. Σύμφωνα με τις ανωτέρω καταθέσεις χρηματικών ποσών στον υπ' αριθμ. 129024 προσωπικό λογαριασμό που τηρεί στην τράπεζα Millennium Bank, συνολικού ύψους 6.042.436,8 ευρώ (1.048.055,80 ευρώ, 423.181 ευρώ, 3.273.200 ευρώ και 1.298.000 ευρώ) προκύπτει διαφορά ύψους 1.490.457,8 ευρώ (6.042.436,8 - 4.551.979) και επιπλέον της διαφοράς των τόκων που προσμετράται συνολικού ύψους 467.648,32 ευρώ, διότι δεν μπορεί να κατατέθηκε με τα ανωτέρω εμβάσματα - επιταγές.

Β. Από τον έλεγχο του υπ' αριθ. 12235182 τραπεζικού λογαριασμού, προέκυψε ότι την 19-2-2010, πραγματοποιήθηκε κατάθεση τραπεζικής επιταγής ύψους 300.000 ευρώ. Οσον αφορά τα στοιχεία ταυτότητας του εκδότη, αναμένεται η σχετική απάντηση της Τράπεζας.

Γ. Από τον έλεγχο του υπ' αριθ. 12234043 τραπεζικού λογαριασμού προέκυψε ότι την 16-11-2010 πιστώθηκε μέσω εμβάσματος με το ποσό των 2.599.990 ευρώ. Αποστολέας του εμβάσματος ήταν ο ίδιος ο Αγγελος ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ και εντολέας η Τράπεζα Banque Privee BCP (Suisse) S.A. στην Ελβετία. Βάσει της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικείου έτους, το συγκεκριμένο έμβασμα φαίνεται να δικαιολογείται από την πώληση χαρτοφυλακίου στην αλλοδαπή.

Δ. Από τον έλεγχο του υπ' αριθ. 14952528 τραπεζικού λογαριασμού προέκυψε ότι την 17-4-2012, πιστώθηκε μέσω εμβάσματος με το ποσό των 100.000 ευρώ. Αποστολέας του εμβάσματος ήταν ο ίδιος ο Αγγελος ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ και εντολέας η Τράπεζα HSBC Private Bank (Suisse) S.A. στην Ελβετία.

Η «Master Holdings AD»

Ειδική επισήμανση ότι ο κ. Φιλιππίδης με τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή Επενδυτικής Τραπεζικής και Θυγατρικών του Τ.Τ. κ. Μ. Βαρότση είχαν συστήσει εταιρεία στο Μαυροβούνιο κάνει το πόρισμα. Συγκεκριμένα αναφέρεται το εξής:

Σημειώνεται ότι ο Αγγελος ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ έχει συστήσει από κοινού, μεταξύ άλλων, με τον Μάριο ΒΑΡΟΤΣΗ, αναπληρωτή γενικό διευθυντή Επενδυτικής Τραπεζικής και Θυγατρικών του Τ.Τ. και πρόεδρο της Υπο-Επιτροπής Επενδύσεων, σε εταιρικά ομόλογα (εισηγητικό όργανο του Τ.Τ.) (με ποσοστό 36% και 19,6% αντίστοιχα), την εταιρεία με την επωνυμία «Master Holdings AD» με έδρα στο Μαυροβούνιο και αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών (στην Αγγλική: industry: consumer services, sector: travel and leisure, subsector: gambling), σε χρονικό σημείο που δεν κατέστη δυνατόν να προσδιοριστεί επακριβώς, αλλά πάντως εν ενεργεία τουλάχιστον από το έτος 2010 (βλ. αντίγραφο εκ της επίσημης ιστοσελίδας www.montenegroberza.com).

ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΘΕΣΗΣ
Η κατηγορία που του αποδίδεται

Η βασική κατηγορία που αποδίδεται στον κ. Αγγ. Φιλιππίδη, όπως αναφέρει το εισαγγελικό πόρισμα, είναι η εξής:

Ο Αγγελος ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ενήργησε, καταχρώμενος τη θέση εμπιστοσύνης που κατείχε ως Πρόεδρος του επίμαχου Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος (Τ.Τ.) και εκμεταλλευόμενος τις δυνατότητες του οικονομικού συστήματος, με τη διαχείριση του οποίου ήταν επιφορτισμένος, προκειμένου να επαυξήσει την περιουσία τρίτων προσώπων (όπως στις περιπτώσεις των Κυριάκου ΓΡΙΒΕΑ / Αναστασίας ΒΑΤΣΙΚΑ, του Λαυρέντη ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗ και του Δημήτρη ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ), ήτοι προς την κατεύθυνση της δημιουργίας πλούτου εκ μέρους των τελευταίων, εν όψει του ύψους και των όρων των επίμαχων κάθε φορά χρηματοδοτήσεων, βλάπτοντας την περιουσία του Δημοσίου.

Επιπροσθέτως δε, στην περίπτωση της συμμετοχής της Τράπεζας στη θυγατρική του Ομίλου ΔΕΜΚΟ εταιρεία BESTLINE, προκύπτουν ενδείξεις και δη επαρκείς περί του ότι ο ως άνω Πρόεδρος του Τ.Τ., ο οποίος ανέλαβε την επιλογή και υλοποίηση της επίμαχης «εξαγοράς», ενεργώντας από κοινού με τα λοιπά ως άνω αναφερόμενα πρόσωπα, παραπλάνησε ακόμα και αυτά καθεαυτά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Τ., προκειμένου να επιτύχει την έγκριση της εν λόγω συμμετοχής του Τ.Τ. στη θυγατρική του Ομίλου ΔΕΜΚΟ εταιρεία BESTLINE, του Δημήτρη ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ, υπό τους όρους που προεκτέθηκαν, με σκοπό να προσπορίσει παράνομο περιουσιακό όφελος στον τελευταίο.

ΥΠΟΠΤΟΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ
Το ένταλμα σύλληψης

Σύμφωνα με το πόρισμα, οι λόγοι για την έκδοση εντάλματος σύλληψης του κ. Αγγ. Φιλιππίδη είναι οι εξής:

Εν όψει του κύκλου των γνωριμιών και σχέσεων που ανέπτυξε ο προαναφερθείς, ένεκα και της υψηλόβαθμης θέσεως που κατείχε ως Πρόεδρος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, με επιχειρηματίες και λοιπούς παράγοντες της χώρας, αλλά και με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην αλλοδαπή και στη χώρα μας, κρίνεται ότι ο ίδιος δύναται να χρησιμοποιήσει ακόμα και τις διασυνδέσεις αυτές, είτε προκειμένου να συσκοτίσει ή τουλάχιστον να επιβραδύνει τις έρευνες των Δικαστικών Αρχών για ζητήματα που, λόγω του όγκου και της φύσεως των δεδομένων καθώς και των ιδιαίτερα χρονοβόρων διαδικασιών σε επίπεδο ελεγκτικού μηχανισμού και Δικαστικών Συνδρομών, δεν έχουν ακόμη διαλευκανθεί πλήρως, είτε προκειμένου να διαφύγει στο εξωτερικό. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να εκδοθεί, κατά την άποψή μας, τουλάχιστον σε βάρος του Αγγελου ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ένταλμα συλλήψεως.

Οι ανωτέρω διαπιστώσεις, μάλιστα, δεν ανατρέπονται, κατά την εκτίμησή μας, από τυχόν έκδοση διατάξεων απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, καθόσον, δεδομένων των διαπιστωμένων προβλημάτων ελέγχου των συνόρων, ούτε η απαγόρευση εισόδου ούτε η απαγόρευση εξόδου μπορούν να εξασφαλιστούν, ιδίως σε σχέση με πρόσωπα που διαθέτουν σημαντικά οικονομικά μέσα και λοιπές διασυνδέσεις.

ΥΓ1. από τον Κ.Κ.

Ψάχνοντας λίγο ένα συγκεκριμένο σημείο του  δημοσιεύματος (έχει επισημανθεί σε κίτρινο φόντο στο  κείμενο) βρήκαμε το παρακάτω :

MASTER HOLDINGS U STECAJU A.D. PODGORICA

Owners: ANGELOS FILIPPIDIS 36,0000 % PETROS STATHIS 28,0000 % MARIOS VAROTSIS 19,6000 % IOANNIS KOTSIKOPOULOS 16,3600 % KRISTINA VUKCEVIC 0,0400 %

ΥΓ2. από τον Κ.Κ.

Συνεχίζοντας λίγο το ψάξιμο βρήκαμε και το παρακάτω δημοσίευμα : 

http://olympia.gr/2014/01/11/%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7/

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.....

Κ.Κ.